EEUU relaja controles antiblanqueo para facilitar la recuperación económica de Venezuela
Departamento del Tesoro asegura que medida busca beneficiar al país por los terremotos
El Diario Tricolor.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red de lucha contra delitos financieros (FinCEN), anunció este lunes una medida temporal que reduce notablemente los controles contra el blanqueo de capitales para operaciones con Venezuela.
En un documento titulado “Declaración de Política de Ejecución para Apoyar la Recuperación Económica de Venezuela y los Esfuerzos de Auxilio por los Terremotos”, el FinCEN informa que, en coordinación con otras agencias federales, no tomará acciones supervisoras ni impondrá sanciones a las instituciones financieras estadounidenses que realicen operaciones con Venezuela, siempre que cumplan con requisitos básicos de diligencia.
La moratoria entrará en vigor de inmediato y se extenderá hasta el 29 de enero de 2027.
Objetivo de la medida
Según el texto oficial, la decisión busca “apoyar los esfuerzos de recuperación económica y estabilidad financiera de Venezuela”, así como facilitar la asistencia humanitaria y la reconstrucción tras los recientes terremotos que afectaron al país.
La medida complementa las licencias generales ya emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), específicamente la General License 60 y la General License 57.
Condiciones tiene
Aunque se reduce el riesgo de sanciones, las instituciones financieras deben:
- Mantener programas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act).
- Realizar esfuerzos razonables para cumplir con las regulaciones.
- No haber sido objeto de acciones de enforcement graves en los últimos 24 meses.
- Continuar cumpliendo con las sanciones de OFAC que sigan vigentes.
La protección no aplica a violaciones deliberadas, intencionadas o graves de las normas.
Cuál es su relevancia
Esta es una de las medidas más concretas adoptadas por la administración estadounidense en los últimos tiempos para facilitar el flujo de capital y transacciones hacia Venezuela, en un contexto de crisis económica prolongada y desastres naturales recientes.
El documento completo fue difundido por la red FinCEN y está disponible en su sitio web oficial.
Fuente: Efecto Cocuyo.
