Autoridades congelaron 234 bienes a corruptos venezolanos en España

En su más reciente reporte, Transparencia Internacional Venezuela pone bajo la lupa a Roberto Enrique Rincón Fernández, mente maestra en distintas tramas de corrupción vinculadas con Petróleos de Venezuela. A nombre de su esposa, María Lila Bravo de Rincón, dejó más de 166 bienes, hoy sujetos a decomiso, entre ellos un joyero valorado en € 12.000.000: solo un anillo tenía un costo de € 3.000.000 y otro de € 2.500.000. También resalta la figura de Nervis Villalobos y de Luis Fernando Vuteff, el yerno de Antonio Ledezma, condenado en EE.UU

El Díario Tricolor.- El más reciente informe de Transparencia Internacional Venezuela, difundido en redes sociales este sábado 30 de mayo, resalta el impacto al erario público venezolano perpetrado principalmente por operadores y gestores vinculados con Petróleos de Venezuela, con un balance que roza los 4 millones de dólares de bienes detectados en al menos 21 países en los últimos 20 años, una cifra ínfima en relación con cientos de operaciones aún sin ejecutar.

De acuerdo con la ONG, en 16 países se aseguraron o están sujetos a posible decomiso al menos 432 bienes que representan alrededor de casi 2.700 millones de dólares.

De esos bienes, 234 se encuentran en España, uno de los países junto con Estados Unidos, donde más se dispusieron recursos obtenidos por fraudes al fisco.

«Se trata de apartamentos lujosos, edificios, obras de arte, relojes y joyas compradas por un grupo de personas que hicieron negocios con Pdvsa y están siendo investigadas o sus causas están paralizadas», precisa el informe.

En el documento resalta -entre otras- la figura de Roberto Enrique Rincón Fernández, quien se desempeñó por muchos años como uno de los principales contratistas de la estatal, junto con su socio Abraham José Shiera Bastidas.

El empresario venezolano, considerado como la mente maestra en distintas tramas de corrupción vinculadas con la petrolera y otros entes públicos venezolanos, se declaró en 2015 culpable de pagar más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de filiales de Pdvsa a cambio de obtener jugosos contratos, agilizar pagos y garantizar su permanencia como proveedor.

Esposa con 166 bienes

Rincón Fernández colaboró con la justicia y en enero de 2023 recibió una pena leve de 18 meses de prisión. Sin embargo, Transparencia Internacional Venezuela señala a su esposa, María Lila Bravo de Rincón, como la persona que más acumula propiedades u objetos de valor con 166 bienes.

Pese a ello, la ONG resalta que el estatus de estas propiedades se desconoce, en especial luego que en 2023 una juez española sobreseyó provisionalmente la causa en su contra, aunque su esposo y agente central de una trama que desfalcó a Pdvsa se declaró culpable y fue condenado en Estados Unidos.

«Al menos 70% de los bienes asegurados (166) en territorio español pertenece a María Lila Bravo de Rincón (…). Desde 2018 la mujer está bajo la mirada de la justicia española, aunque en junio de 2023 la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón la libró de culpas de forma provisional por considerar que no había evidencia de su participación en hechos de corrupción», se detalla.

En el informe se cuestiona, sin embargo, que la jueza Tardón no consideró que Bravo de Rincón ocupó un cargo directivo en Tradequip, empresa señalada en España de desviar recursos de Pdvsa a través de la venta de sistemas de seguridad.

«Según el hallazgo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España en una de las propiedades, Bravo de Rincón tenía en su poder un joyero valorado en € 12.000.000: solo un anillo tenía un costo de € 3.000.000 y otro de € 2.500.000», informa Transparencia Internacional Venezuela.

Otros casos

Otros nombres que se mencionan, además del de Bravo de Rincón en el apartado de bienes congelados son los de Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa (posteriormente identificado, por cambio de apellidos, como Javier Ochoa Alvarado) y Luis Fernando Vuteff, el yerno de Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano. «El valor aproximado de estos bienes está por el orden de los € 166.891.092 y USD 6.506.135», se lee.

El exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, se encuentra nuevamente bajo el foco de la justicia esta semana, tras detectarse que ofreció sobornos de más de 300.000 euros para archivar sus causas judiciales en España e hizo maniobras para obtener su nacionalidad europea, según revela una investigación sobre una organización criminal dirigida por miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para obstaculizar procesos judiciales que afectaban a sus dirigentes o personas aliadas.

Villalobos tiene 17 causas pendientes distribuidas en España, Andorra, Portugal, Liechtenstein, Estados Unidos y Venezuela. Según registros de Transparencia Venezuela, el exfuncionario está vinculado con 21 empresas en 11 países y es investigado en España por los casos Duro Felguera y Columbus.

En 2022 a Villalobos lo despojaron de más de 40 villas en Marbella, Málaga, según difundió El País de España. En esa oportunidad fue detenido con otros socios, entre los cuales destacó Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina y yerno de Antonio Ledezma.

El yerno de Ledezma

En total en la operación judicial registrada en España hace cuatro años se embargaron 115 inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de España.

Vuteff fue procesado y condenado en Estados Unidos por su participación en Money Flight, un esquema por el que un grupo de empresarios prestó a Pdvsa Bs 14.400.000.000 entre 2014 y 2015, y recibió a cambio USD 1.200.000.000.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina aseguró que el empresario compró cuatro inmuebles, dos vehículos de lujo y adquirió más de USD 1.000.000 en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, lapso en el que no tenía ingreso formal en ese país. El dinero que obtuvo de los negocios ilícitos con Pdvsa también terminó en Estados Unidos, Suiza, Paraguay y España.

Vuteff fue procesado a finales de mayo de 2026 por la justicia argentina por el delito de lavado de dinero «con habitualidad» y se acordó embargarle en ese país USD 5,1 millones por disposición del juez federal argentino, Marcelo Aguinsky.

Fuente: Versión Final.