lavado de dinero archivos - El Diario Tricolor

Organismos de seguridad investigan el presunto empleo de rifas en Zulia como mecanismo para blanquear dinero proveniente de diversas actividades

Nuevo Herald: presentan nuevos cargos de presunto lavado de dinero contra Maikel Moreno

El Diario Tricolor-.El diario Nuevo Herald refiere que los nuevos cargos contra Maikel Moreno están relacionados con su intento de