Juez español archiva caso de supuesto blanqueo de $4.350 millones de Pdvsa
La investigación estaba bajo secreto y terminó archivada debido a que el Ministerio Público archivó la causa en 2023, por lo que se sobreseyó el caso pues «no hay pues delito antecedente», determinó el juez Santiago Pedraz
El Diario Tricolor.- La Audiencia Nacional española archivó una causa abierta contra un empresario venezolano, Alejandro Betancourt, por presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares norteamericanos procedentes de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) porque en Venezuela se sobreseyó la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.
El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, archivó la investigación respecto a este empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y después puesto en libertad, según confirmaron fuentes jurídicas a EFE, agencia que publicó la información este viernes 27 de marzo.
Esta investigación, que estaba bajo secreto, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos cometió blanqueo mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 por parte de Pdvsa y la empresa privada Administradora Atlantic.
Sin embargo, el Ministerio Público, entonces dirigida por Tarek William Saab, archivó en 2023 la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, como argumentó Betancourt ante la Audiencia Nacional y confirmó Pedraz, tras remitir una comisión rogatoria.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archiva la causa. “No hay pues delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (…) exige no sólo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva”, señala el juez en su auto, al que tuvo acceso EFE.
Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la justicia venezolana determinó que “el préstamo a Pdvsa y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito” y dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.
Además, Pedraz archiva la causa también en lo referido a un delito contra la Hacienda Pública española, al entender que la alegación de la Fiscalía al respecto era genérica, no concretaba una base fáctica ni señalaba qué elusión de impuestos cometió el investigado.
Fuente: La Verdad.
