Condenan a venezolano a 12 años de prisión en EE. UU. por lavar más de $1.000 millones
El acusado dirigía una estructura financiera que utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas ficticias para movilizar fondos ilícitos dentro y fuera de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses determinaron que estas operaciones buscaban ocultar el origen y la naturaleza del dinero para evitar su detección por parte de los organismos de investigación. El anuncio de la condena fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington
El Diario Tricolor.- Un venezolano identificado como Jorge Figueira, de 60 años, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, incluidas operaciones vinculadas con organizaciones de narcotráfico.
La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia. Además de la pena de cárcel, Figueira aceptó una sanción económica de 1.000 millones de dólares, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia.
De acuerdo con los documentos judiciales, el venezolano, quien residía en Miami, dirigía una estructura financiera que utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas ficticias para movilizar fondos ilícitos dentro y fuera de Estados Unidos.
El mecanismo consistía en convertir el dinero en criptomonedas y distribuirlo entre distintas billeteras digitales. Posteriormente, los activos eran enviados a proveedores de liquidez que los cambiaban por dólares. Los fondos regresaban al sistema financiero mediante depósitos en cuentas bancarias vinculadas con Figueira y luego eran transferidos a sus destinatarios.
Las autoridades estadounidenses determinaron que estas operaciones buscaban ocultar el origen y la naturaleza del dinero para evitar su detección por parte de los organismos de investigación.
La pesquisa identificó más de 1.000 millones de dólares movilizados a través de una billetera de criptomonedas y distintas cuentas financieras relacionadas con la red.
Según la Fiscalía, buena parte de los recursos que ingresaban a las cuentas de Figueira procedía de plataformas de intercambio de criptomonedas. Posteriormente, el dinero era enviado a empresas y particulares en distintos países, entre ellos Colombia, China, Panamá y México, considerados destinos de alto riesgo en la investigación.
El anuncio de la condena fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.
La acusación estuvo a cargo de los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez.
Fuente: Versión Final.
