El Tren de Aragua fundó fintech de criptomonedas en Chile: Su CEO es un zuliano
Una investigación muestra que el Tren de Aragua montó en Santiago la plataforma de criptomonedas Plusspay (registrada ante la CMF) para convertir pesos chilenos en stablecoins y enviar fondos al exterior, en medio de una trama societaria y movimientos bancarios por más de 84 millones de dólares vinculados a la organización
El Diario Tricolor.- El Tren de Aragua no solo lavó grandes sumas mediante transferencias bancarias, sino que también habría establecido en Santiago una fintech, Plusspay, destinada a operar con criptomonedas y facilitar el tránsito de dinero hacia cuentas o billeteras en el extranjero. El sitio de la empresa permitía que usuarios depositaran pesos chilenos, que luego se convertían a dólares digitales (USDT, USDC) para ser transferidos internacionalmente. Aunque la web de Plusspay proclamaba operación bajo el marco regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad ha señalado luego que la compañía estaba inscrita pero no había completado la autorización requerida.
La investigación, parte de la “Operación Tokio”, detectó movimientos bancarios superiores a 84 millones de dólares que pasaron por cuentas de empresas chilenas vinculadas al grupo, como BexGroup SpA y BexDigital Services SpA, y por sociedades relacionadas con el ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó, identificado como el dueño de Plusspay. Detectives allanaron oficinas en Providencia buscando documentación y al propio Ríos Guaidó, quien no fue localizado y podría estar en Venezuela o Colombia; la fiscalía ya emitió una orden de detención contra él.
Los registros societarios muestran una red de empresas con prefijos “Bex” y vínculos con sociedades en Estados Unidos, además de antecedentes que lo conectan con otras firmas que habrían recibido fondos ligados a actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua. Asimismo, investigaciones previas habían detectado el uso de Plusspay por células del grupo en distintas regiones de Chile, y la pesquisa reveló interconexiones financieras entre varias facciones delictivas, donde figura en un rol relevante Cheison Guerrero Palma, medio hermano del líder Héctor “Niño” Guerrero.
La trama involucra además captación de ejecutivos bancarios y el uso paralelo de plataformas como Binance. Algunos de los implicados ya están en prisión preventiva, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a actores vinculados a la red. La CMF, consultada por el medio, no respondió antes de la publicación; después aclaró que la empresa estaba inscrita pero no contaba con la autorización completa y que no figuraban sanciones administrativas registradas por ahora.
Fuente: Versión Final.
